А что сказал Kommandor?Если нет собственников- нет ОИ.
Если есть вопросы то по сданным деньгам.
На что ушли и почему нет отчёта, предусматриваемого законом?
О НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СОСТАВЕ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ.
(К ВОПРОСУ КРАЖИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН)
1. Есть решение ОСЧ о сборе целевых.
2. И в качестве подтверждения - отметки в садовых книжках (в личных карточках у нас – дублируются)
и приходники (квитанции, прошитые в кассовых книгах).
Тут задача для следователя простая: в СНТ целевые - они не принадлежат юрлицу.
Тут вопрос в том, что:
• на собранные средства не создано положенное по закону и не оформлено в определённом законом порядке.
• второй вопрос - куда пошли средства и кто дал команду на реализацию действий по уводу средств садоводов на другие цели?
• третье - уклонение от уплаты налогов от дохода, полученного от использования юрлицом средств садоводов, собранных как целевые взносы ( сами взносы + % )
Допустим, что целевые юриком переведены на создание согласно ст 1 ФЗ-66
целевые взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества либо садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства на приобретение (создание) объектов общего пользования
• Возникает вопрос- СОЗДАН ЛИ ОБЪЕКТ на целевые взносы и оформлены ли на него права.
• Сведения об объекте - в кадастре
• о правах- в ЕГРП.
• если права на объект не зарегистрированы ни у СНТ ни у членов СНТ, то возникает вопрос ГДЕ СРЕДСТВА ЧЛЕНОВ
• Если юрик говорит, что перевёл их подрядчику, то где подтверждение перевода денег членов.
• если перевёл не деньги членов, а деньги юрлица, то таким образом юрлицо присвоило себе деньги членов и пользовалось ими.
Если не украдены, то ГДЕ ОНИ.
Ну вот их СДАЛИ.
Куда дели?
Юрлицо присвоило? А как оно потом станет на свои деньги чужую собственность создавать?
Кто дал ему такие полномочия? Закон не давал.
По идее юрик эти средства должен был отразить на забалансовых лицевых счетах.
И после нахождения подрядчика- перевести их подрядчику от имени членов .
При этом не нарушив закон о банках
Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации
К банковским операциям относятся:
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
Тут ответственность
Статья 13. Лицензирование банковских операций
Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей статьи и в Федеральном законе "О национальной платежной системе".
Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то федеральным законом, или Банка России
Вот и вопрос- а ГДЕ СОЗДАННЫЙ НА ЭТИ ДЕНЬГИ ОБЪЕКТ?
Если объекта нет- верните деньги!!!
либо считать как РАСТРАТУ.
Возникает вопрос- СОЗДАН ЛИ ОБЪЕКТ на целевые взносы и оформлены ли на него права.
Сведения об объекте - в кадастре
о правах- в ЕГРП.
если права на объект не зарегистрированы ни у СНТ ни у членов СНТ, то возникает вопрос ГДЕ СРЕДСТВА ЧЛЕНОВ
Если юрик говорит, что перевёл их подрядчику, то где подтверждение перевода денег членов.
если перевёл не деньги членов, а деньги юрлица, то таким образом юрлицо присвоило себе деньги членов и пользовалось ими.
Следовательно обязано вернуть и выплатить % за пользование чужими денежными средствами…
Какой % ?
Можно предложить % ставки микрокредита – ну…..от 10 до 15 % за каждый день пользования.
Почему нет?
Если к микрокредитам применима, то почему тут - нет?
Граждане имеют право заявить так о своих взносах.
А к другим - почему их нужно считать по другим ставкам?
Считать по-другому может предложить суд.
А следствие будет считать так, как предлагает заявитель.
Определяется сумма иска.
В ходе суда она может быть уменьшена, но для определения статьи по которой направляется дело в суд- вполне применима.
Для того, чтобы привлечь преда и членов правления-
ставится вопрос о нанесении ущерба организации деятельностью в составе преступной группы.
